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[日期:2019-11-04] 浏览次数:

  国投新集601918)能源股份有限公司(“公司”)六届二十次董事会会 议闭照于2011年12月15日以书面投递、传真及电子邮件等表面 闭照全面董事,集会于2011年12月29日以现场方法正在安徽省合 肥市召开。集会应到董事9名,集会召开和表决措施切合《公司 法》和《公司章程》等相闭司法、准则的原则。全面董事对本次 集会议案有劲审议并以传真书面表决方法相同通过如下决议:

  (四)公司正在职董事8人,亲身出席8人,独立董事程庆桂、69177创富高手论坛 到时一码中特大公开 在2011年缴费期间。崔利国、徐安崑出席集会;公司正在职监事4人,出席3人,今晚开马结果资料图 监事蔡 玉玲因处事原故未能出席;董事会秘书马文优良席本次集会。

  本次股东大会由北京市君合状师工作所张涛和陈怡状师现场 见证并出具司法成见,以为:公司本次年度股东大会的纠合、召 开措施,出席本次大会职员的资历及本次股东大会的表决措施符 合相闭司法、准则、今晚开马结果资料图 表率性文献和《公司章程》的原则,集会表 决结果合法有用。